تعرف على الأفعال التي تجعلك مرتكبا لجريمة غسل الأموال

صحيفة المرصد : أوضح نظام مكافحة غسل الأموال وفقاً للمادة الثانية الأفعال التي تعد جريمة غسل الأموال والتي من بينها تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع العلم بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.
وشملت الأفعال اكتساب الشخص أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع، بالإضافة إلى إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة.
كما تضمنت الأفعال الشروع في ارتكاب أي من الأفعال السابقة أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.